معلومات عامة

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (سعر الإغلاق، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2023

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام المؤشر العام لسوق دبي المالي) ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خلال العام 2023

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 31/12/2023 (افراد، شركات، حكومات) مصنفة على النحو التالي

بيان بالمساهمين الذين يملكون ٪5 أو أكثر من راس مال الشركة كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31/12/2023 حسب الجدول التالي

بيان بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي

عينت الشـركة السـيد نادر مقبل مديراً لعلاقات المسـتثمرين والتواصل مع المسـاهمين.

بيانات التواصل مع علاقات المستثمرين:

هاتف ‎+‎97144270104

فاكس ‎+‎97144270103

جوال ‎+‎971567780799

investor.relations@gulfnav.com

www.gulfnav.com

https://www.gulfnav.com/investors

يحتوي موقع الشركة على صفحة علاقات المستثمرين، حيث يمكن للمساهمين العثور بكل سهولة على على البيانات المالية، وتقارير الحوكمة، التقارير السنوية، إفصاحات الشركة، إجتماعات الجمعية العمومية، إجتماعات مجلس الإدارة، والارباح غير المطالب بها والخ.

بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2023 والإجراءات المتخذة بشأنها

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 22 مارس 2023

1. تم الاطلاع والموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة والمتضمن خطة هيكلة رأس مال الشركة والتي تشمل تخفيض وزيادة رأس المال وأوجه استخدام الزيادة في رأس المال وكيفية معالجة الجزء المتبقي من الخسائر.
2. تمت مناقشة تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن الخسائر ونشأتها وكيفية معالجتها وموقف التدقيق عليها والموافقة عليه.
3. تمت الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة بقيمة 50‎% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر عن طريق إلغاء عدد 637,695,625 على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637,695,625 درهم إماراتي، ليصبح رأس مال الشركة 637,695,625 درهم إماراتي بدلاً من 1,275,391,250.00 درهم إماراتي مع العلم بأنه قد تم استخدام الاحتياطيات سواءً القانوني او الاختياري بالكامل لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم اطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال. وتمت الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقًا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته ("قانون الشركات") والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع.
4. لم تتم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق حقوق الأولوية.
5. تمت الموافقة على اصدار خاص لعدد 220 مليون من السندات الزامية التحول لمستثمرين جدد، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس (1,10 فلس) وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 درهم إماراتي بدلاً من 637,695,625 درهم إماراتي ، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال (وذلك شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وتمت الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتوقيع على كافة مستندات إصدار السندات.
6. تمت الموافقة على تعديل نظام توزيع الأرباح الحالي من توزيعات سنوية إلى نصف سنوية وتبعاً لذلك تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة ليعكس ذلك.
7. تمت الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة (أي التخفيض في رأس المال ومن ثم الزيادة في رأس المال).
8. تم تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مُفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.
9. تمت الموافقة على بند التحكيم الوارد ضمن اتفاقيات/ قرارات إجراء إعادة التمويل المبرمة مع شركة التمويل جيانجسو فاينانشل لييسنج ليمتد (Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd) واعتماد ما تم توقيعه منها مع تفويض مجلس الإدارة أو أيا منهم بكافة الصلاحيات اللازمة لذلك.

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 30 ابريل 2023

1. الموافقة بالإجماع على استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها عملا بأحكام المادة (302) من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 وتعديلاته.

القرارات الخاصة الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ في 11 سبتمبر 2023

1. لم تتم الموافقة على اصدار خاص لعدد 220 مليون من السندات او الصكوك الاسلامية الزامية التحول، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس (1,10 فلس) وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 درهم إماراتي بدلاً من 637,695,625 درهم إماراتي. وطرح السندات او الصكوك سالفة الذكر على المساهمين ومستثمرين جدد للاكتتاب على أن يتم التخصيص للمساهمين أولا ثم المستثمرين الجدد ثانياً.
2. لم تتم الموافقة على طرح السندات أو الصكوك المشار اليها في البند 1 أعلاه للمساهمين والمستثمرين الجدد للاكتتاب على أن يتم التخصيص بالنسبة والتناسب بينهم جميعاً.
3. تمت الموافقة على التصديق والاستمرار في تنفيذ كافة قرارات الجمعية العمومية السابقة رغم التغيرات التي حدثت في القيمة السوقية للسهم نتيجة تخفيض رأس المال وغيره من أسباب اصدار عدد 220 مليون من السندات أو الصكوك الاسلامية الزامية التحول لمستثمرين جدد فقط، والتي سيتم تحويلها إلى 200 مليون سهم بسعر تحويل يعادل درهم وعشرة فلوس (1,10 فلس) وزيادة رأس مال الشركة ليصبح رأس المال 837,695,625 درهم إماراتي بدلاً من 637,695,625 درهم إماراتي. وتمت الموافقة على منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ زيادة رأس المال وفقًا لأحكام قانون الشركات والقرارات التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع والتوقيع على كافة مستندات إصدار السندات أو الصكوك الاسلامية.
4. تمت الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة ليعكس التغيير في رأس مال الشركة.
5. تمت الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص مُفوض من قبل مجلس الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة للسماح للشركة بإتمام زيادة رأس المال بما في ذلك إجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي للشركة والتوقيع على عقود تعديل النظام الأساسي وكافة مستندات زيادة رأس المال والتعامل مع كافة الهيئات والجهات الحكومية بهذا الخصوص.

اسم مقرر اجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعينه

تم تعيين السادة مكتب إبراهيم ومشاركوه بمنصب أمين سر مجلس الإدارة، خلفاً للسيد يزن مراغة الذي تقدم باستقالته بتاريخ 20 نوفمبر 2023.

هي شركة استشارات قانونية محلية مستقلة ولديها تواجد في منطقة الشرق الأوسط، وتتألف من فريق من المستشارين القانونيين ذوي الخبرة في مجال أسواق المال والشركات المدرجة بالدولة وتعد من كبرى المؤسسات القانونية العاملة في مجال الطروحات العامة حيث أدارت غالبية الطروحات العامة التي تمت في الدولة.

الأحداث الجوهرية والإفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خلال العام 2023

بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2023 والتي تساوي ٪5 أو أكثر من رأس مال الشركة

لا يوجد.

بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية 2023

خلال العام 2021، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال العام 2022، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

خلال العام 2023، لم توظف الشركة اي من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2023

نحن في شركة الخليج للملاحة ملتزمون بالرعاية البيئية وندرك الأهمية الحاسمة لتقليل انبعاثات الكربون في القطاع الملاحي. كجزء من التزامنا بالاستدامة، قمنا بقيادة العديد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى التخفيف من بصمتنا الكربونية وتعزيز الانتقال إلى قطاع ملاحي أكثر استدامة.

• تتضمن إحدى مبادراتنا الرائدة اعتماد طلاء متميز للمراوح في جميع سفننا.
• استثمرنا في استكشاف جدوى استخدام الطائرات بدون طيار في عمليات الميناء.
• نعمل بفعالية على دمج أحدث التقنيات لتحسين أداء السفن وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود.
• الدعوة إلى تطوير الأنظمة والحوافز الدولية لتعزيز ممارسات الشحن المستدامة.
• قمنا بتركيب أجهزة حديثة ومتطورة للمحركات من شأنها الحد من استخدام الطاقة وتقليل استهلاك الوقود بما يزيد عن الحاجة الفعلية للسفن لكي يكون الأسطول مطابق للمواصفات المحددة من المنظمة البحرية الدولية بما يتعلق بمؤشر كثافة الكربون (EXXI & CII)